证券代码：688619      证券简称：罗普特          公告编号：2023-007

              罗普特科技集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年利润分配

预案为：公司 2022 年度不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配预案已经公司第二届董事会十次会议、第二届监事会第

十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

     由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2022 年度归属于

母公司的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前产品研发及市场

推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及

《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2022 年度不进行利润分配。

  一、利润分配预案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母

公司所有者的净利润为-20,194.96 万元，其中母公司实现净利润-13,255.13 万

元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 8,749.45 万元，母

公司累计未分配的利润为 15,634.63 万元。

   根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                                  《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

                       《公司法》及《公司章程》等的

相关规定，鉴于公司 2022 年实际经营情况，考虑到目前产品研发、市场拓展及

订单实施等活动资金需求量较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司

长期稳定发展，除 2022 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2022

年度拟不再进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

   根据《上市公司股份回购规则》规定，

                   “上市公司以现金为对价，采用邀约

方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关

比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 2,999.58

万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。因此，公司 2022 年度合计现金分红

金额为 2,999.58 万元。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

   根据《公司章程》第一百七十二条第三项公司进行利润分配的条件及比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持

续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先

采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利

润（合并报表）10%。且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少

于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据

公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

   根据以上规定，鉴于 2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，经营

性现金流量净额为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来

发展的现金需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：除 2022 年通过

集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2022 年度不再进行现金分红，不进行

资本公积金转增股本。

   三、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   独立董事认为：公司 2022 年度的利润分配预案是基于公司的长远和可持续

发展，综合考虑公司经营模式以及公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼

顾全体股东的长远利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要

求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。公司独立董事同

意本次利润分配预案。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力以

及未来的资金需求等因素，兼顾了股东的长远利益与公司的正常经营及未来发

展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案的审议程序符合有关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特

别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力以及未来的资金需求

等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司的生产经营和长期发

展产生不利影响。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

                      罗普特科技集团股份有限公司董事会

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